Για δαπάνες επισκευής κτιρίου που ανήκει σε κυπριακή εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτων που διενεργήθηκαν κατά την χρονική περίοδο 2011 -2013 ζητήθηκαν από τον έλεγχο δικαιολογητικά προέλευσης των χρημάτων. Δεδομένου οτι η εταιρεία δεν ήταν υποχρεωμένη να τηρεί βιβλία στην παραπάνω περίοδο , εάν δεν καταφέρουμε να δικαιολογήσουμε την προέλευση των χρημάτων για τις παραπάνω δαπάνες ποιές θα είναι οι συνέπειες για την ελεγχόμενη εταιρεία η εάν τα χρήματα προήλθαν από μια εξωχώρια λιβεριάνική εταιρεία ποιά θα είναι η αντιμετώπιση από τον έλεγχο ?